В Петербурге прошли обыски по делу о теневом банкирстве

В рамках расследования уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски. 

Правоохранительные органы наведались в гости к предполагаемым фигурантам дела, а также посетили офисы коммерческих структур. С 2018 года участники мошеннической схемы осуществляли незаконную банковскую деятельность с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

За все это время теневые банкиры обналичили более двух миллиардов рублей. Схема по обналичиванию денег помогала уклоняться от уплаты налогов нескольким подконтрольным фирмам на сумму в более 100 миллионов рублей.

Ранее Патрульный Петербурга сообщал, что бывший судья городского суда Адыгеи отделался условным за взятку в 50 тысяч рублей.