В Перми будут судить участников группы подпольных банкиров

Полицейским удалось доказать совершение преступления 10 лицами в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 10 участников организованной группы. Они обвинялись в незаконной банковской деятельности.

Незаконный бизнес организовала семейная пара из Перми в начале 2018 года. В группу входили 10 человек, среди них: кассиры-бухгалтеры, охранники-инкассаторы, сотрудники службы безопасности. Не имея специальной лицензии, подозреваемые от имени различных ИП проводили банковские операции. По данным следствия за указанный период им удалось извлечь доход на сумму около 29,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В конце 2020 правоохранительными органами были проведены следственные действий и оперативные мероприятия по задержанию фигурантов. Полицейские провели обыски и изъяли документы, электронные носители информации, печати, а также денежные средства в рублях и иностранной валюте. Таким образом, удалось доказать совершение преступления 10 лицами в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере.

В результате двое участников организованной группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Криминал происшествие Санкт-Петербург