В Москве полиция задержала трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали трех подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает официальный представитель Министерства внутренних дел Ирина Волк.

Как отмечает Волк, мужчины создали структуру для совершения нелегальных операций. Они оказывали маркетинговые услуги клиентам и получали от них по фиктивным основаниям переводы, которые после обналичивали и возвращались заказчикам за вычетом вознаграждения в размере 19,5%.

«Задержаны активные участники группы – неоднократно судимый мужчина и две женщины… По предварительным данным, оборот криминального бизнеса достигал двух миллиардов рублей, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей», — сказал она.

По данному факту правонарушения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).

Ранее «Караульный» сообщал, что в Петербурге 18 апреля сообщили о минировании районных судов, школ, медицинских учреждений и музея «Эрмитаж».