В Москве задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности с оборотом около 2 млрд рублей

В Москве три злоумышленника осуществляли незаконную банковскую деятельность. Оборот фирмы составил около двух миллиардов рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве пресечена незаконная банковская деятельность.

«Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 19,5 %», — рассказали в пресс-службе МВД РФ.

Оборот составил два миллиарда, а незаконный доход превысил 370 миллионов рублей. В настоящий момент троим подозреваемым предоставлена подписка о невыезде.

Ранее «Патрульный» сообщал, что в Петербурге поймали организаторов финансовой «пирамиды».