В Петербурге взяли организаторов банды, занимавшейся отмыванием денег через «липовые» фирмы

Мошенников, отмывавших деньги через фирмы-однодневки, взяли в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 28 июля сотрудники правоохранительных органов задержали 39 и 49-летнего мужчин, подозреваемых в организации деятельности по отмыванию денег через фирмы-однодневки.  По версии следствия, подозреваемые использовали помещения на Финляндском и Лиговском проспектах в качестве офисов, где вели банковские счета организаций, а также координировали деятельность соучастников, изготавливали документы по деятельности номинальных организаций и выдавали наличные.

Как стало известно Патрульному Петербурга, в 2019 году подозреваемых уже привлекали за обналичивание средств и сокрытии от налогового и финансового контролей имеющихся денег. В период с 2019 по 2022 годы мошенники перевели не менее 380 млн рублей на расчетные счета подконтрольных фирм. Их доход составил не менее 34 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Патрульный Петербурга сообщал, что Невский райсуд посадил под стражу экс-директора «Евротракта» по делу о мошенничестве. Бывшего директора «Евротакта» оставят за решеткой до 26 сентября. Ему вменяют хищение 75 млн рублей.