«Ну как там с деньгами?»: в Петербурге задержали теневых банкиров, присвоивших не менее 44,7 млн рублей за 3,5 года «работы»
В Приморском районе полиция задержала 53-летнего местного жителя, организовавшего теневой бизнес в сфере банковского дела. Фигурант вместе с тремя сообщниками «отмыл» более 44 млн рублей за 3,5 года незаконной деятельности.
Фото: официальный аккаунт ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
По данным официального аккаунта петербургской полиции, 25 марта в Приморском районе задержали 53-летнего петербуржца, подозреваемого в совершении преступления по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В руки правоохранителей попал не только организатор банды, но и его подельники — две сестры-бухгалтерши и из 44-летний брат, который выполнял функции курьера и обналичивал деньги через банкоматы различных банков. Незаконную деятельность злоумышленники вели с июня 2019 года по январь 2023 года.
Фигуранты в офисах получали деньги своих клиентов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и переводили из расчетные счета фиктивных организаций. Обманутые клиенты получали деньги обратно после оплат мнимых сделок, но суммы «худели» на 16,5%.
Всего злоумышленники создали порядка 70 фиктивных организаций и заработали не менее 44,7 миллионов рублей за 3,5 года «работы». В ходе обысков у фигурантов изъяли банковские карты и печати фиктивных фирм, 3,1 миллиона рублей, более 37 тысяч Евро и более 53 тысяч долларов США.
Что интересно, при задержании организатор теневого бизнеса попытался избавиться от части документов и денежных средств, выбросив их с балкона многоэтажки. Одна из бухгалтеров тоже попыталась выбросить из окна сумку с финансовыми документами и деньгами.
Ранее Патрульный Петербурга сообщал, что в Ленобласти умерший риелтор оставил после себя 27 канистр химии и пакет с наркотиками.
Еще больше статей на нашем Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.
