У предполагаемых участников банды «обнальщиков» в Петербурге прошел ряд обысков

В Петербурге прошли обыски в квартирах вероятных участников преступного сообщества, занимавшихся «обналом». По версии следствия, члены банды получали средства через госконтракты и обналичивали их при помощи «крипты».

Сотрудники ФСБ и полиции провели обыски по адресам предполагаемых членов крупного преступного сообщества, подозреваемых в «обнале» как минимум 18 млрд рублей. Как сообщает телеграм-канал Mash на Мойке, всего в организованное преступное сообщество входят больше 80 человек из Петербурга, Ленобласти, Москвы, Подмосковья и Костромской области.

Следствие полагает, что главарь банды – гражданин Грузии, известный петербургский бизнесмен, сделавший свое состояние, в том числе на госконтрактах.

По версии СК, подозреваемые занимались незаконной банковской деятельностью, получая часть денег через государственные контракты и обналичивая их при помощи криптовалюты, а также куплей-продажей драгметаллов.

Ранее Патрульный Петербурга сообщал, что в Москве прошли обыски сразу в нескольких крупных конторах, которые занимаются обменом криптовалюты. Причиной тому стала информация о получении террористами безналичных денег с украинской стороны.