В СИЗО заключили петербургскую банду обнальщиков за рекорд в 7 миллиардов рублей

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения подозреваемым в обналичивании крупной денежной суммы. Они заключены под стражу до 24 июня.

Как было установлено в ходе следствия, в период с 1 августа 2020 года по 1 июня 2023 года руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания более семи миллиардов рублей. Их доход составил порядка 552 миллионов рублей, сообщает Neva.Today.

По факту случившегося были возбуждено уголовные дела по пунктам «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере), а также по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступной организации).

Всего по делу проходило шесть человек, однако только пятеро из них будут находится под стражей до 24 июня текущего года. Еще одной официально не трудоустроенной петербурженке избрали меру пресечения в виде запрета на определенные действия.