В Петербурге ищут группировку банковских мошенников, через которых прошло 354 млн рублей

В Петербурге ищут банду обнальщиков. Через их руки прошло 354 млн рублей.

Петербургская полиция обнаружила схему обнальщиков, заработавших 42,5 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Патрульному Петербурга, в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 года группировка осуществляла фиктивные банковские операции в офисе на Заставской улице. После этого деньги обналичивали и перечисляли на расчетные счета подставных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Всего через руки злоумышленников прошло 354 млн рублей. По версии следствия, они заработали 42,5 млн рублей.

Ранее Патрульный Петербурга сообщал, что в Петербурге взяли организаторов банды, занимавшейся отмыванием денег через «липовые» фирмы. Мошенников, отмывавших деньги через фирмы-однодневки, взяли в Петербурге. Возбуждено уголовное дело.