В Ростове-на-Дону задержали 8 банкиров с 1,3 млрд от мошеннических схем

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали сразу восьмерых банкиров, которые по подставным фирмам проводили активы и помогали другим организациям уходить от налогов. Возбуждено уголовное дело.

Как было установлено в ходе следствия, в период с 2007 по 2022 года преступники обналичивали денежные средства и помогали уходить от налогов некоторым фирмам. Взамен на это они просили определенный процент, сообщает пресс-служба МВД.

Для этого банкиры зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками и иными сферами деятельности.

Полицейские внимательно обыскали место преступления и изъяли все подложную документацию. Они также установили, что за время своей деятельности злоумышленники смогли заработать более 1,3 миллиарда рублей.

Всем восьмерым фигурантам дела избрали меру пресечения. Четверо из них находятся под домашним арестом, а вторая половина ограничена в определенных действиях.

Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ранее Патрульный Петербурга сообщал о том, что в июле Госдума приняла закон, обязывающий банки возвращать средства, которые со счета клиента похитили злоумышленники. Пока инициатива не вступила в законную силу, некоторые финансовые организации не торопятся занимать сторону жертв мошенников.

Еще больше статей на нашем Дзен-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не упустить.