СК показал кадры обысков у предполагаемых членов банды «обнальщиков» в Петербурге
В нескольких субъектах России прошло больше 40 обысков у предполагаемых участников банды «обнальщиков» из Петербурга. По версии следствия, члены преступного сообщества получили не меньше 7 млрд рублей через подконтрольные им юрлица.
Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК России по Петербургу
Следственный комитет Петербурга занялся расследованием уголовного дела по частям 1 и 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества в целях совершения тяжких преступлений и участие в ней).
В пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу сообщили, что в одного производство с ним соединен ряд уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной банковской деятельности, обналичивания денежных средств, а также неправомерного оборота средств платежей.
Предварительное следствие установило, что члены организованного преступного сообщества осуществляли незаконную банковскую деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Так, подконтрольные банде юрлица в период с 2020 по 2023 год с целью последующего «обнала» получили не меньше 7 млрд рублей.
В четверг, 25 апреля, на территории различных субъектов России было проведено больше четырех десятков обысков, а также наложены аресты больше чем на 150 расчетных счетов физических и юридических лиц, имеющих отношение к преступному сообществу.
В настоящее время проводятся допросы и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также решается вопрос о задержании предполагаемых участников банды.
Ранее Патрульный Петербурга сообщал, что следствие полагает, что главарь банды – гражданин Грузии, известный петербургский бизнесмен, сделавший свое состояние, в том числе на госконтрактах.
